公告编号：2016-010 证券代码：834638 证券简称：宝利明威 主办券商：东北证券 北京宝利明威软件股份有限公司2015年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2015年年度股东大会。 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016年 3月 21日 10点 结束时间：2016年 3月 21日 12点 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 公告编号：2016-010 本次股东大会的股权登记日为 2016年 3月 15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司全部董事、监事、高级管理人员。 3.国浩律师事务所。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于的议案》 (二)审议《关于的议案》 (三)审议《关于的议案》 (四)审议《关于的议案》 (五)审议《关于的议案 》 (六)审议《关于的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 公告编号：2016-010 (二)登记时间: 2016年 3月 21日 9:00 - 10:00 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：孙建磊 电 话： 010 - 84430088 传 真： 010 - 84430090 地 址：北京市朝阳区太阳宫中路 12号冠城大厦 1705室 (二)会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录 1、北京宝利明威软件股份有限公司第一届董事会第四次会议决议 2、北京宝利明威软件股份有限公司第一届监事会第三次会议决议 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡； 3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。 临时提案请于会议召开十日前提交。 公告编号：2016-010北京宝利明威软件股份有限公司董事会 2016年 2月 29日

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